ガバナンス

コーポレート・ガバナンスハイライト
コーポレート・ガバナンスの変遷
取締役会における主な審議・報告内容（2024年3月期）
取締役及び監査役のスキル・マトリックス
役員一覧

コーポレート・ガバナンス
ハイライト

※構成は2024年6月末現在

取締役会

2024年3月期開催回数 17回

当社の取締役会は月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しています。

総員 9名
社内取締役 2名
社外取締役 3名
監査役 4名
議長代表取締役社長

監査役会

2024年3月期開催回数 15回

当社の監査役会は月1回の定例監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を適宜開催しています。監査役4名は取締役会にも臨席し、重要な意思決定において常に監査が行われる体制としています。

総員 4名
社外監査役
（常勤社外監査役含む） 4名
議長常勤社外監査役

指名委員会

2024年3月期開催回数 2回

当社の指名委員会は最高経営責任者のサクセッションプランの審議や育成状況のモニタリング、取締役の選任・解任にかかる事項等を審議しています。

総員 9名
社内取締役 2名
社外取締役 3名
監査役 4名
議長社外取締役

報酬委員会

2024年3月期開催回数 4回

当社の報酬委員会は取締役会の委任に基づき、株主総会・取締役会で決議された報酬制度および報酬限度額の範囲内で、取締役の個人別の評価および報酬額を審議・確認をしています。

総員 3名
社外取締役 3名
議長社外取締役

コンプライアンス委員会

2024年3月期開催回数 12回

代表取締役社長を委員長とし、当社グループの取締役ならびに社内より選出した社員からなるコンプライアンス委員会において、法令遵守について都度確認、啓蒙し、各取締役または執行役員がそれぞれの管掌部門に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っています。
サステナビリティ委員会

2024年3月期開催回数 2回

代表取締役社長を委員長とし、社内取締役及び国内主要子会社の取締役が委員として構成しており、サステナビリティに関する活動方針や実行計画の協議・検討・策定、重点課題のKPI推進状況のモニタリング等を行います。
グループ経営会議

2024年3月期開催回数 12回

グループ経営会議では、当社グループの取締役、執行役員を中心とし、直近の事業環境や業績動向の分析ならびに中長期の事業戦略等の重要事項を協議しています。

コーポレート・ガバナンスの変遷

当社は、経営の透明性と健全性を確保するため、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。2016年には代表取締役2名体制、社外取締役が3分の1以上を占める取締役会構成としました。2020年には女性社外取締役の選任、2022年にはサステナビリティ委員会の設置など、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築しています。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する「基本的な考え方」や「コーポレート・ガバナンス体制」については、コーポレートサイトをご覧ください。

取締役会における主な審議・報告内容（2024年3月期）

カテゴリー	主な審議・報告内容
経営戦略	四半期決算報告の承認中期経営計画に関する審議 M&A案件に関する審議人材戦略に関する審議業務執行の報告
ガバナンス	取締役会の実効性向上に関する審議役員人事・報酬の承認コーポレート・ガバナンスの強化に関する審議サステナビリティの推進に関する審議内部監査結果の報告
資本政策	株主還元方針の承認資金調達に関する審議設備投資に関する審議

当社の「取締役会・監査役会の実効性の確保」や「取締役会の実効性評価の実施（2024年3月期）」については、コーポレートサイトをご覧ください。

取締役及び監査役のスキル・マトリックス

当社の取締役会は、その機能を効果的かつ効率的に発揮するとともに、業務執行に対する実行性のある監督を実施するため、当社グループの業務に精通した社内取締役2名と、企業経営、財務・会計、グローバルビジネス、IT・DX等の各専門分野における高い見識と豊富な経験を有する独立社外取締役3名及び社外監査役4名で構成しています。
中期経営計画を実現するために必要な各取締役が備えるべきスキルを特定したうえで、取締役会全体としての知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性のある構成となるよう、指名委員会において取締役候補の審議を経たうえ、取締役会で決定します。

地位氏名	属性		経験業務・知識等							諮問委員会		専門性
地位氏名	独立性	ジェンダー男性● 女性○	企業経営	当社事業及び業界経験	グローバル経験	財務・会計	人事・労務・人材開発	法務・リスクマネジメント	IT・テクノロジー	指名委員会	報酬委員会	保有資格
取締役会長池田良介		●	●	●	●		●			●
代表取締役社長角裕一		●	●	●			●			●
社外取締役腰塚國博	●	●	●		●				●	◎	◎
社外取締役高橋理人	●	●	●						●	●	●
社外取締役市川祐子	●	○	●			●				●	●
常勤社外監査役澤田静華	●	○		●		●		●		●		公認会計士、税理士
常勤社外監査役池田幸恵	●	○				●		●		●		公認会計士
社外監査役大向健治	●	●	●		●	●		●		●		公認会計士、NY州公認会計士、税理士
社外監査役中村克己	●	●					●	●		●		弁護士、公認不正検査士

※諮問委員会の◎は委員長を示す。

役員一覧

取締役会長

池田良介

18.28%
18年

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

持続的な成長を実現するための経営の執行と監督機能の向上

2006年のウィルグループ設立以来、17年間グループの代表取締役として、ウィルグループの成長に貢献。先般、代表取締役を退任し、取締役会長に就任。執行のトップから監督側に軸を移すことで、より持続的な成長の実現を企図し、執行と監督、攻めと守りのバランスのあるガバナンス体制の構築の実現に向けて尽力。

経歴

1992年4月孝岡会計事務所入所
1995年9月株式会社エイブル入社
1997年10月株式会社ビッグエイド入社
2000年2月株式会社セントメディア（現株式会社ウィルオブ・ワーク）代表取締役就任
2006年4月株式会社ウィルホールディングス（現当社）代表取締役社長就任
2011年9月株式会社池田企画事務所代表取締役就任（現任）
2014年2月WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd.
Director就任
2014年8月Scientec Consulting Pte. Ltd.
Director就任
2016年2月Oriental Aviation International Pte. Ltd.
Director就任
2016年6月当社代表取締役会長就任
株式会社セントメディア（現株式会社ウィルオブ・ワーク）取締役就任
2017年1月Ethos Corporation Pty Ltd Director就任
2018年1月DFP Recruitment Holdings Pty Ltd
Director就任
2019年8月株式会社識学社外取締役就任
2021年3月株式会社揚羽社外取締役就任（現任）
2022年6月当社取締役会長就任（現任）
2022年7月株式会社ジンジブ社外取締役就任（現任）

代表取締役社長

角裕一

0.13%
2年

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

自分の可能性を信じられる社会にするため、ポジティブに働ける選択肢の最大化

当社グループの国内主要子会社で営業を経験した後、国内グループ全体の人事部門責任者を経て、2021年4月に注力領域である建設技術者領域の株式会社ウィルオブ・コンストラクションの代表取締役社長に就任。人材ビジネスに関する豊富な知見を有し、強いリーダーシップによって当社グループの事業領域の拡大に貢献。

経歴

2003年4月株式会社セントメディア（現株式会社ウィルオブ・ワーク）入社
2006年4月株式会社ウィルホールディングス（現当社）入社
2009年4月株式会社セントメディアフィールドエージェント（現株式会社ウィルオブ・ワーク）入社
2014年4月同社営業本部長
2016年4月同社取締役就任
2018年7月当社執行役員人事本部長
2019年6月株式会社セントメディア（現株式会社ウィルオブ・ワーク）取締役就任
2021年4月株式会社ウィルオブ・コンストラクション代表取締役就任
2022年6月当社取締役就任
2023年4月株式会社ウィルオブ・ワーク取締役就任（現任）
株式会社ウィルオブ・コンストラクション取締役就任（現任）
WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director就任（現任）
2023年6月当社代表取締役社長就任（現任）

社外取締役

腰塚國博

2年

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

新しい時代に適合した先進企業へ、日本経済の復興を支える大企業へ

コニカミノルタ株式会社で取締役兼CTOを務め、DX推進や新規事業創出、海外の大型M&A、MOT、経営戦略策定などに従事。2019年の役員定年後も同社において上級技術顧問や産学官AI開発プロジェクトの理事長・オーナーを務めるなど、技術戦略の策定や推進に貢献。

経歴

1981年4月小西六写真工業株式会社（現コニカミノルタ株式会社）入社
2012年4月同社執行役開発統括本部技術戦略部長就任
2013年4月同社執行役技術戦略部長兼開発本部長就任
2014年4月同社常務執行役開発統括本部長兼技術戦略部長就任
2015年4月同社常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長
6月同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長就任
2016年4月同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼技術担当（CTO）就任
2019年6月同社上級技術顧問
2020年5月イオンモール株式会社社外取締役就任（現任）
2021年6月東急建設株式会社社外取締役就任（現任）
2022年6月当社社外取締役就任（現任）
株式会社エフ・シー・シー社外取締役就任（現任）

社外取締役

高橋理人

2年

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

社会インフラ企業での経営やDX経験を活かし、ウィルグループの進化に貢献

株式会社リクルートホールディングスで、インターネット部署の立ち上げ責任者を務め、「情報と人との関わり」に従事。2007年以降は楽天株式会社で、基幹事業であるEC事業やその周辺事業の責任者・常務執行役員として事業開発やDXを推進し、企業の大きな成長に貢献。

経歴

1982年4月株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
2007年9月楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社
2011年10月同社常務執行役員就任
2013年6月株式会社LIFULL 社外取締役就任
2018年6月Fringe81株式会社（現 Unipos株式会社）社外取締役就任（現任）
2021年3月アディッシュ株式会社社外取締役就任（現任）
2022年6月当社社外取締役就任（現任）
2023年5月株式会社property technologies 社外取締役就任（現任）

社外取締役

市川祐子

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

個人と社会の持続的成長を支える人的資本の価値向上

楽天グループ株式会社で財務戦略・IR責任者を務める。経済産業省企業報告ラボや、持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）研究会（伊藤レポート2.0）などの委員も従事し、企業と投資家の架け橋として、企業の持続的成長に貢献。

経歴

2016年6月楽天株式会社（現楽天グループ株式会社） IR部長
2018年3月アライドアーキテクツ株式会社社外取締役就任
2020年3月アライドアーキテクツ株式会社社外取締役監査等委員就任
10月株式会社クラシコム社外取締役監査等委員就任（現任）
2021年6月旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役就任（現任）
2024年6月当社社外取締役就任（現任）

常勤社外監査役

澤田静華

8年

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

攻めだけではなく守りも得意とする健全で持続的に成長できる組織への変革

公認会計士として大手監査法人で会計監査に従事した後、15年以上にわたり上場および上場準備会社の監査役を務める。豊富な監査経験と専門知識を活かし、実効的な監査役監査を通じたガバナンス体制の強化に貢献。

経歴

1997年10月朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2001年4月公認会計士登録
2004年1月澤田静華公認会計士事務所設立所長（現任）
2006年7月株式会社サンブリッジ監査役就任
2011年7月税理士登録
2012年3月株式会社クロス・マーケティング
（現株式会社クロス・マーケティンググループ）監査役就任
2012年12月株式会社みんなのウェディング監査役就任
2016年6月当社社外監査役就任
2017年1月当社常勤社外監査役就任（現任）
2017年6月株式会社セントメディア（現株式会社ウィルオブ・ワーク）監査役就任
株式会社ネットジンザイバンク（現フォースタートアップス株式会社）監査役就任
2018年6月株式会社クリエイティブバンク監査役就任
2020年6月株式会社ウィルオブ・コンストラクション監査役就任
2023年5月株式会社TSIホールディングス社外監査役就任（現任）

常勤社外監査役

池田幸恵

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

対話を通じたガバナンス体制の強化

公認会計士として大手監査法人で上場企業の監査業務に従事。会社の経営に関与した経験はないが、監査の語源とされているラテン語「auditus（傾聴する）」の考えを大切に、会計監査の豊富な経験と高度な専門性を活かし、監査体制の強化に尽力。

経歴

1997年10月朝日監査法人（現　有限責任あずさ監査法人）入所
2001年4月公認会計士登録
2018年6月同監査法人パートナー就任
2024年6月当社常勤社外監査役就任（現任）
株式会社ウィルオブ・ワーク監査役就任（現任）
株式会社ウィルオブ・コンストラクション監査役就任（現任）
株式会社クリエイティブバンク監査役就任（現任）

社外監査役

大向健治

3年

ウィルグループで起こしたいポジティブな変化

グローバルな成長とGRCの両輪のバランス

公認会計士（日本国・ニューヨーク州）として、日米の大手監査法人でグローバル企業の会計監査、内部統制監査に従事。また、米国NASDAQ上場のコンサルティング・ファームで、主に財務会計、GRC（Governance, Risk & Compliance）の領域でグローバル企業を支援し、ディレクターとしてビジネスの成長を牽引。

経歴