基本的な考え方

当社は、経営の透明性とコンプライアンスを徹底するため、コーポレートガバナンスの充実を図りながら、当社グループ全体の経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築します。また企業倫理、経営理念等を当社グループ全体に浸透させるため、様々な施策を通じて全社的な活動を展開します。

「当社社外取締役の独立性基準」の概要（PDF)

コーポレート・ガバナンス体制

• ( 1 ) 取締役会

  当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しています。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しています。
  取締役会には監査役3名(うち社外監査役3名)が臨席して、重要な意思決定において常に監査が行われる体制を整えています。

• ( 2 ) 監査役会

  当社は監査役会設置会社です。当社の監査役会は澤田静華、大向健治及び中村克己の社外監査役３名で構成されています。
  各監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づき、取締役会等の重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。毎月１回の定例開催と必要に応じて臨時開催される監査役会において監査の方針や計画等を定めるほか、コンプライアンス上の問題点等について意見交換を行っています。また、四半期ごとに会計監査人から決算に関する説明・報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人と情報・意見交換を行っています。
  なお、監査役澤田静華及び大向健治は、公認会計士・税理士の資格を、監査役中村克己は、弁護士の資格を有しています。

• ( 3 ) 指名・報酬に係る諮問委員会

  取締役の選定及び報酬に関する審議プロセスの透明性と客観性を高めるために、指名・報酬に関する事項の決定は、それぞれの委員会等で事前に審議・確認したうえで、取締役会で決定します。
  
  ・指名委員会
  当社の指名委員会は、社外取締役 池側千絵を議長とし、取締役会長池田良介、代表取締役社長角裕一、池側千絵、腰塚國博、高橋理人の取締役５名（うち池側千絵、腰塚國博及び高橋理人は社外取締役）及び社外監査役 澤田静華、大向健治、中村克己の３名で構成しています。
  最高経営責任者の後継者プランニングにおける後継者の教育、育成に係る事項、取締役の選任、解任に係る事項等を審議しています。
  
  ・報酬委員会
  当社の報酬委員会は、社外取締役 池側千絵を議長とし、池側千絵、腰塚國博、高橋理人の３名で構成しています。取締役会の委任に基づき、株主総会・取締役会で決議された報酬制度および報酬限度額の範囲内で、取締役の個人別の報酬額及び評価を審議・確認をしています。

• ( 4 ) コンプライアンス委員会

  代表取締役を委員長とし、当社グループの取締役ならびに社内より選出した社員からなるコンプライアンス委員会において、法令遵守について都度確認、啓蒙し、各取締役または執行役員がそれぞれの管掌部門に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っています。
  コンプライアンスに関するお問い合わせは こちら

  コンプライアンス基本方針

  コンプライアンスに関するお問い合わせ

• ( 5 ) サステナビリティ委員会

  代表取締役社長角裕一を委員長とし、委員は当社社内取締役及び国内主要子会社の取締役で構成しています。サステナビリティに関する活動方針や実行計画の協議・検討・策定、重要課題（マテリアリティ）のKPI推進状況のモニタリング等を行い、委員会で議論された内容等は、取締役会へ報告を行います。

• ( 6 ) 内部監査室

  当社の内部監査室は３名で構成されています。内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程の遵守指導にあたるとともに、当社グループ全体を定時及び随時に監査し、適法性の面からだけではなく、妥当性や効率性の改善に関する指摘・指導をしています。

• ( 7 ) グループ経営会議

  グループ経営会議では、当社グループの取締役、執行役員を中心とし、直近の事業環境や業績動向の分析並びに中長期の事業戦略等の重要事項を協議しています。